هل لديك أكثر من 50 الف شيكل نقدًا في المنزل الدولة تريد أن تعرف مصدرها
مصلحة الضرائب
تقوم مصلحة الضرائب بصياغة خطة بموجبه سيتم حظر حيازة أكثر من 200000 شيكل نقدًا –
في حالة الاشتباه ، يمكن للسلطة الحصول على أمر تفتيش. وتحفظ وزارة العدل: لن يكون من الممكن مصادرة الأموال ، ولكن فقط لفرض غرامات باهظة. هل تملك 50،000 شيكل إلى 200،000 شيكل في المنزل؟ عليك أن تخبرهم من أين أتوا
لأول مرة منذ قيام الدولة ، يُمنع مواطنو إسرائيل من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة نقدًا في منازلهم ،
وإذا كان لديهم مبالغ أقل ، فسيتعين على أصحابها إبلاغ مصلحة الضرائب وتقديم توضيحات بشأن ذلك. من أين أتت الأموال.
هذه هي النقاط الرئيسية لخطة جديدة تصوغها مصلحة الضرائب ، كجزء من النضال لاكتشاف رأس المال الأسود الذي يصل إلى المواطنين بطرق غير قانونية.
الخطة التي تتم صياغتها ، والتي بموجبها سيمنع تمامًا الاحتفاظ بمبلغ من المال بالشيكل أو بأي
عملة أجنبية تزيد قيمتها عن 200000 شيكل في الداخل.
ستُصادر الأموال التي تزيد عن هذا المبلغ أو تُفرض غرامة كبيرة على أصحابها ويُحاكم
المالك ويُتهم بالتهرب من دفع الضرائب بموجب القانون.
هل لديك أكثر من 50 الف شيكل نقدًا في المنزل الدولة تريد أن تعرف مصدرها
مصادرة الأموال؟
ومع ذلك ، فإن الخطة تتضمن قسمًا آخر ، يتعلق بالمبالغ الأصغر بكثير. في الواقع ، سيكون من الممكن في المستقبل الاحتفاظ بالمنزل مقابل مبلغ يصل إلى 50،000 شيكل فقط دون أي تقارير.
بالإضافة إلى هذا المبلغ وحتى 200000 شيكل ، على الرغم من أنه سيسمح بالاحتفاظ بالمال نقدًا ، سيُطلب من المالك إخطار مصلحة الضرائب بأن لديه نقودًا في المنزل أو في المكتب أو في أي مكان آخر غير البنك بما يزيد عن 50،000 شيكل وبيان مصدر الأموال .. له. سيشكل عدم الإبلاغ جريمة جنائية. يتم الترويج للبرنامج حاليًا من قبل اللجنة الخاصة للحرب على رأس المال الأسود ، برئاسة المدير العام لوزارة المالية رام بيلنيكوف.
ومع ذلك ، لا يزال هناك بعض التردد في وزارة العدل بالنسبة لبعض أقسام الخطة ،
في حين أنه من بين أمور أخرى ، من المحتمل أن يتم حظر مصلحة الضرائب
من مصادرة الأموال ، ولكن فقط فرض غرامات عالية في الحالات التي يتم فيها حجز مبالغ تتجاوز ما مسموح.
اليوم ، تُفرض مثل هذه الغرامات ، عادةً بمعدل حوالي 25٪ ، على المواطنين المحليين والأجانب الذين يتم القبض عليهم وهم يدخلون أو يغادرون البلاد بمبالغ نقدية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى
أنه وفقًا لآخر تحديث ، يُسمح حاليًا بإدخال أو إخراج مبلغ يصل إلى 50،000 شيكل (حوالي 15000 دولار) دون الإبلاغ.
عند المعابر البرية إلى الأردن ومصر ، يصل الحد الأقصى للمبلغ المسموح به إلى 12000 شيكل ، أو عند معبر اللنبي يصل إلى 2000 شيكل. بالإضافة إلى هذا المبلغ ، يجب الإبلاغ عن ضباط الجمارك عند المعابر الحدودية باستخدام نموذج الجمارك 84.
رأس المال الأسود بالمليارات
الهدف الرئيسي للخطة الجديدة هو اكتشاف رأس المال الأسود الذي تبلغ قيمته
عشرات المليارات من الشواقل التي يحتفظ بها ، وفقًا لمصلحة الضرائب ، من قبل مواطنين في إسرائيل ، بشكل أساسي من قبل المجرمين ، المتورطين في تهريب المخدرات ، والاتجار بالنساء ، وشراء وبيع الأسلحة ، والجرائم. “الحماية” وبالطبع الممتلكات والمعدات ، دون إبلاغ مصلحة الضرائب للتهرب من دفع الضرائب.
تشتبه مصلحة الضرائب في أن الاحتفاظ بمبالغ كبيرة مخالفة للقانون موجود بشكل رئيسي
ضمن عوامل معينة في الوسط العربي وفي الوسط الأرثوذكسي المتطرف وبين المتهربين من الضرائب على اختلاف أنواعهم من جميع القطاعات.
وبحسب مصدر رفيع في وزارة المالية ، فإن “الهدف هو خوض حرب استنزاف في المستقبل ضد المليارات
من أصحاب رؤوس الأموال السوداء ، بأي طريقة قانونية ممكنة”.
في الآونة الأخيرة ، كانت هناك نتائج في هذا المجال ،
من بين أمور أخرى ، تمت مصادرة حوالي 200 سيارة خاصة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك السيارات الفاخرة.
خطوة أخرى ستساعد في مكافحة رأس المال الأسود ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس ، بعد أن صادق الكنيست على أمر وقع في الخريف الماضي من قبل وزير المالية أفيغدور ليبرمان ، بشأن تخفيض السقف في القانون لتقليل استخدام النقد.
بداية تنفيذ القانون
وهكذا ، اعتبارًا من 1 آب ، سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للشخص أن يدفعه نقدًا من قبل صاحب العمل هو 6000 شيكل فقط بدلاً من 11000 شيكل حاليًا.
بين الأفراد ، سيكون المبلغ 15000 شيكل بدلا من 50000 شيكل حاليا.
هذا ، ما عدا عند شراء سيارة من قبل شخص عادي من شخص عادي (ليس تاجر سيارات أو مستورد) ، حيث سيكون الحد الأقصى 50،000 شيكل.
ووفق فحص أجرته وزارة المالية قبل إعداد أمر تحديث المبالغ ،
اتجاهاً متراجعاً في أنماط النمو النقدي خلال فترة دخول القانون حيز التنفيذ ، والتي توقفت بعد اندلاع أزمة كورونا. كما كانت هناك زيادة مستمرة في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل للنقد استمرت في السنوات الأخيرة.
لذلك ، ومن أجل تحقيق الغرض من قانون مكافحة رأس المال الأسود ، تقدم وزير المالية ، بموافقة وزير العدل ومحافظ بنك إسرائيل ، بطلب للحصول على موافقة الكنيست لتقليص مبلغ السقوف.
وفقًا للتقديرات ، سيؤدي تحديث المبالغ إلى زيادة في الإيرادات لخزينة الدولة بقيمة 150
مليون شيكل في عام 2022 و 300 مليون شيكل اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا.
كما صادقت لجنة الدستور في الكنيست مؤخرًا على لوائح أصدرها وزير العدل ، جدعون سار ، والتي بموجبها سيتم فرض غرامة إدارية على انتهاك القانون من قبل الأفراد. ينص القانون على تقديم أو استلام الدفع نقدًا أو بشيك ، ويشكل انتهاكه جريمة جنائية يمكن تقديم لائحة اتهام بشأنها. ستكون الغرامات الإدارية المعتمدة بديلاً عن لائحة الاتهام وستسمح بإنفاذ أكثر فعالية.
ستبدأ معدلات الغرامات الإدارية التي سيتم فرضها في الأول من أغسطس
\إذا كان الدفع نقدًا ، فإن الدفع بشيك أو بشيك صراف يصل إلى 25000 شيكل ، فإن معدل الغرامة الإدارية سيكون 10٪.
إذا كان الدفع نقدًا ، فإن الدفع بشيك أو شيك أمين الصندوق يتراوح من
25000 شيكل إلى 50000 شيكل ، فإن معدل الغرامة الإدارية سيكون 15٪.
إذا كان الدفع نقدًا ، أو كان الدفع بشيك أو شيك أمين الصندوق أعلى من 50،000 شيكل ،
فإن معدل الغرامة الإدارية سيكون 25٪.
في حالة الدفع النقدي للأجور بمبلغ 6000 شيكل إلى 8.500 شيكل ، فإن معدل الغرامة الإدارية سيكون 5٪.
كما تقرر أنه في حالة تكرار المخالفة الإدارية ،
سيتم إضافة مبلغ مساو للغرامة الإدارية الأولى إلى الغرامة الإدارية المحددة لتلك الجريمة. وقد تقرر أن تكرار المخالفة الإدارية سيكون جريمة تُرتكب في غضون عامين من الجريمة السابقة لنفس المادة في القانون التي فُرضت عليها الغرامة الإدارية.
اعتبارًا من 1 أغسطس 2022
كما تم النص على أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2022
(دخول تحديث المبالغ حيز التنفيذ) ولمدة عامين ، لن يتم فرض أي غرامة إدارية على الجاني لتلقي
مدفوعات نقدية تصل إلى 8500 شيكل ،
ما لم يتم إخطاره إذا ارتكب المخالفة مرة أخرى ، وسيتم فرض غرامة إدارية عليه عن نفس المخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الماضي فرض قيود في إسرائيل على شراء العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج ، وكان من الضروري الإبلاغ وطلب أيضًا إنفاق مبالغ بالدولار أو العملات الأخرى عند السفر إلى الخارج. كان هذا بسبب النقص الكبير في العملات الأجنبية في خزائن الدولة.
الخطة الآن هي الحد ولأول مرة من الاحتفاظ بالنقد بأي عملة ، بما في ذلك الشيكل ، بكميات كبيرة. لم يتحدد بعد في هذا الوقت موعد عرض القانون على الكنيست للمصادقة عليه والوقت الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ.